EUA prende Alvaro Pulido Vargas por lavagem de dinheiro

Alvaro Pulido Vargas, 62 anos, foi preso pelas autoridades dos EUA para responder a 13 acusações de lavagem de dinheiro relacionadas ao regime de Nicolas Maduro.

Departamento de Justiça dos EUA. Os Estados Unidos anunciaram sua prisão no domingo, 11 de outubro, observando que sua primeira aparição ocorrerá no tribunal federal no Distrito Sul da Flórida na terça-feira, 13 de outubro.

Segundo o procurador-geral Todd Blanche, Pulido Vargas enfrenta duas acusações federais distintas apresentadas em julho de 2019 e outubro de 2021 em conexão com alegados esquemas multimilionários de lavagem de dinheiro e suborno na Venezuela.

Aplicação da lei 2021 e programa CLAP

A taxa de 2021 inclui cinco taxas – lavagem de dinheiro e quatro taxas por lavagem de dinheiro – e diz respeito a contratos avaliados em aproximadamente US$ 1,6 bilhão do programa de alimentos e médicos da CLAP. Os promotores afirmam que subornos foram pagos a funcionários venezuelanos, as despesas foram inflacionadas e alguns dos fundos foram transferidos através de contas em Antígua, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. Estados Unidos.

2019 indiciamento e referência a Alex Saab

A alegação de 2019, que também envolve o empresário Alex Saab, contém oito acusações e é baseada em um contrato para construir habitação no interesse social e documentos de importação falsos. Segundo os promotores, o réu usou um sistema de taxa de câmbio controlado pelo governo venezuelano para transferir cerca de US$ 350 milhões para o exterior através de bancos americanos.

Reacção das autoridades dos EUA

O promotor adjunto A. Tysen Duva, do Departamento Criminal do Departamento de Justiça, disse que Alvaro Pulido Vargas não é mais um refugiado da justiça. O administrador da DEA Terrence Cole destacou a colaboração internacional que possibilitou capturá-la.

Identidade e registos criminais

Pulido Vargas também é conhecido como o alemão Enrique Rubio Salas; sob essa identidade, foi condenado por tráfico de drogas na Itália em 1997.