EUA detém Álvaro Pulido Vargas por lavagem de dinheiro

O colombiano Álvaro Pulido Vargas, de 62 anos, ficou sob custódia de autoridades americanas para responder a 13 acusações de lavagem de dinheiro vinculados ao regime de Nicolás Maduro.

O Departamento de Justiça dos EUA. No domingo, 11 de outubro, anunciou a sua detenção e afirmou que sua primeira comparecencia será na terça-feira, 13 de outubro, perante um tribunal federal do Distrito Sul da Flórida.

Segundo o procurador geral Todd Blanche, Pulido Vargas enfrenta duas acusações federais separadas apresentadas em julho de 2019 e outubro de 2021, relacionadas com supostos esquemas bilionários de lavagem de dinheiro e suborno venezuelano.

Acusação de 2021 e o programa CLAP

A acusação de 2021 inclui cinco acusações – conspiração para lavagem de dinheiro e quatro acusações de lavagem – e refere-se a contratos por aproximadamente 1.600 milhões de dólares do programa CLAP para fornecer alimentos e medicamentos. A Procuradoria alega que foram pagos subornos a funcionários venezuelanos, os custos e parte dos fundos foram inflacionados por contas em Antigua, Emirados Árabes Unidos e EUA. EUA.

Acusação de 2019 e ligação com Alex Saab

A acusação de 2019, que também implica o empresário Alex Saab, contém oito acusações e baseia-se em um contrato de construção de casas de interesse social e documentação falsa de importações. Segundo a Procuradoria, os acusados aproveitaram o sistema cambial controlado pelo governo venezuelano para transferir cerca de 350 milhões de dólares para o exterior através de bancos americanos.

Reações das autoridades americanas

O procurador adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, declarou que “Álvaro Pulido Vargas já não é um fugitivo da justiça”. O administrador da DEA, Terrance Cole, destacou a cooperação internacional que permitiu sua captura.

Identidade e antecedentes criminais

Pulido Vargas também é conhecido como German Henrique Rubio Salas; sob essa identidade foi condenado por tráfico de drogas na Itália em 1997.