Alvaro Pulido in US-Gewahrsam nach Anhörung in Miami

Der kolumbianische Geschäftsmann Álvaro Pulido Vargas, 62, auch bekannt als Germán Enrique Rubio Salas, erschien am Dienstag, dem 13. Oktober, vor einem Bundesgericht in Miami und blieb nach der ersten Anhörung in Gewahrsam der US-Behörden.

Anhörung und Haftbedingungen

Pulido nahm an der Anhörung in Begleitung seines Anwalts teil, mit Füßen und Händen gekettet und trug eine orangefarbene Gefängnisuniform, die mit einem Khaki-Anzug und Sandalen bedeckt war. Während der Sitzung wurde er über seine Rechte und die 13 Anklagen informiert, denen er in zwei Bundesanzeigen ausgesetzt ist, die 2019 und 2021 eingereicht wurden.

Positionen und angebliche Waschpläne

Die Vorwürfe beziehen sich auf angebliche Millionen von Geldwäsche- und Bestechungssystemen im Zusammenhang mit dem Regime von Nicolás Maduro. Die Anklage von 2019 verbindet Pulido und Alex Saab mit einer angeblichen Geldwäsche in Höhe von 350 Millionen US-Dollar durch beliebte Wohnungsbauverträge und Wechselkursoperationen in Venezuela.

Die zweite Gebühr, die 2021 vorgelegt wurde, bezieht sich auf Verträge über etwa 1,6 Milliarden US-Dollar für die Lieferung von Nahrungsmitteln und Medikamenten durch die Local Supply and Production Committees (CLAP).

Finanztransaktionen und Verträge

Nach den Berichten der Untersuchung hätten Finanzoperationen die Mobilisierung von Ressourcen aus venezolanischen Regierungsverträgen durch das internationale Bankensystem ermöglicht, einschließlich Bewegungen von Konten in karibischen Gerichtsbarkeiten wie Antigua und Barbuda, und fließt durch das US-Bankensystem.

Reaktion des US-Staatsanwalts

US-Generalstaatsanwalt Todd Blanche erklärte, die Angeklagten hätten Bestechungsgelder an venezolanische Beamte gezahlt, um Regierungsaufträge zu erhalten, ihre Kosten künstlich aufzublähen und Gewinne über internationale Bankkonten zu transferieren.

“Seine angeblichen Aktionen zeigen eine eklatante Verachtung für das venezolanische Volk durch korrupte Regierungsprogramme, die darauf abzielen, Lebensmittel, Medikamente und Wohnraum bereitzustellen, die für die persönliche Bereicherung und die Ausbeutung des US-Finanzsystems entscheidend sind”, sagte Blanche.

Vorverhaftung und Überstellung in die USA

Pulido war seit April 2023 in Venezuela verhaftet worden, nachdem er mit Ermittlungen wegen angeblicher Korruption in Petróleos de Venezuela (PDVSA) in Verbindung gebracht worden war. Die Behörden der Vereinigten Staaten haben die Umstände seines Transfers aus Venezuela nicht öffentlich erklärt oder wie er in Bundesgewahrsam genommen wurde.

Seine Ankunft in den Vereinigten Staaten erfolgt Monate, nachdem Alex Saab im Mai auf amerikanisches Territorium verlegt wurde und sich im September schuldig bekannt hatte, nachdem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft getroffen hatte.

Nächste rechtliche Schritte

Das Gericht hat ein neues Aussehen für den 4. November festgelegt, während die beiden Gerichtsverfahren gegen ihn fortgesetzt werden. Bisher haben die US-Behörden kein Kooperationsabkommen mit Pulido angekündigt oder angekündigt, dass es als Zeuge in das Verfahren gegen Nicolás Maduro aufgenommen wird.