USA verhaften Alvaro Pulido Vargas wegen Geldwäsche

Alvaro Pulido Vargas, 62, wurde von den US-Behörden in Gewahrsam genommen, um auf 13 Geldwäschevorwürfe im Zusammenhang mit Nicolas Maduros Regime zu reagieren.

US-Justizministerium. Die Vereinigten Staaten kündigten seine Festnahme am Sonntag, den 11. Oktober an und stellten fest, dass sein erster Auftritt am Dienstag, den 13. Oktober, vor einem Bundesgericht im südlichen Bezirk von Florida stattfinden wird.

Laut Generalstaatsanwalt Todd Blanche sieht sich Pulido Vargas zwei separaten Bundesanklagen gegenüber, die im Juli 2019 und Oktober 2021 im Zusammenhang mit angeblichen Geldwäsche- und Bestechungssystemen in Venezuela in Höhe von mehreren Millionen Dollar eingereicht wurden.

Strafverfolgung 2021 und CLAP-Programm

Die Gebühr für 2021 umfasst fünf Gebühren – Geldwäsche und vier Gebühren für Geldwäsche – und bezieht sich auf Verträge im Wert von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar aus dem Lebensmittel- und Medizinprogramm von CLAP. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Bestechungsgelder an venezolanische Beamte gezahlt wurden, die Ausgaben aufgeblasen wurden und ein Teil der Mittel über Konten in Antigua, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten transferiert wurde. Vereinigte Staaten.

2019 Anklage und Verweis auf Alex Saab

Die Behauptung von 2019, an der auch der Geschäftsmann Alex Saab beteiligt ist, enthält acht Anklagepunkte und basiert auf einem Vertrag zum Bau von Wohnungen im sozialen Interesse und gefälschten Importdokumenten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nutzte der Angeklagte ein von der venezolanischen Regierung kontrolliertes Wechselkurssystem, um etwa 350 Millionen US-Dollar über US-Banken ins Ausland zu transferieren.

Reaktion der US-Behörden

Der stellvertretende Staatsanwalt A. Tysen Duva von der Kriminalabteilung des Justizministeriums sagte, Alvaro Pulido Vargas sei kein Flüchtling mehr vor der Justiz. DEA-Administrator Terrence Cole hob die internationale Zusammenarbeit hervor, die es ermöglichte, sie zu erfassen.

Identität und Strafregister

Pulido Vargas ist auch bekannt als der deutsche Enrique Rubio Salas; unter dieser Identität wurde er 1997 wegen Drogenhandels in Italien verurteilt.