Альваро Пулидо находится под стражей в США после слушания в Майами

62-летний колумбийский бизнесмен Альваро Пулидо Варгас, также известный как Герман Энрике Рубио Салас, появился во вторник, 13 октября, в федеральном суде в Майами и остался под стражей властей США после первоначального слушания.

Заслушивание и условия содержания под стражей

Пулидо присутствовал на слушании в сопровождении своего адвоката, прикованного ногами и руками, в оранжевой тюремной форме, покрытой костюмом хаки и сандалиями. В ходе заседания он был проинформирован о своих правах и о 13 обвинениях, которые ему предъявлены в двух федеральных обвинениях, поданных в 2019 и 2021 годах.

Позиции и предполагаемые схемы стирки

Обвинения касаются предполагаемых схем отмывания миллионов денег и взяток, связанных с режимом Николаса Мадуро. Обвинительное заключение 2019 года связывает Пулидо и Алекса Сааба с предполагаемым отмыванием 350 миллионов долларов через популярные контракты на строительство жилья и валютные операции в Венесуэле.

Второй сбор, представленный в 2021 году, связан с контрактами на поставку продовольствия и медикаментов через местные комитеты по поставкам и производству (CLAP) на сумму около 1,6 млрд долларов.

Финансовые операции и контракты

Согласно сообщениям следствия, финансовые операции позволили бы мобилизовать ресурсы из венесуэльских правительственных контрактов через международную банковскую систему, включая перемещения со счетов в карибских юрисдикциях, таких как Антигуа и Барбуда, и течет через банковскую систему США.

Реакция прокурора США

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что обвиняемые платили взятки венесуэльским чиновникам для получения государственных контрактов, искусственно завышали свои расходы и переводили прибыль через международные банковские счета.

«Его предполагаемые действия демонстрируют вопиющее презрение к венесуэльскому народу коррумпированными правительственными программами, направленными на обеспечение продовольствием, лекарствами и жильем, критически важными для личного обогащения и использования финансовой системы США для этого», – сказал Бланш.

Предварительный арест и перевод в США

Пулидо был арестован в Венесуэле с апреля 2023 года после того, как был связан с расследованиями по обвинению в коррупции в Петролеос де Венесуэла (PDVSA). Власти США публично не объяснили обстоятельства его перевода из Венесуэлы или то, как он был помещен под федеральную опеку.

Его прибытие в США происходит через несколько месяцев после того, как Алекс Сааб был переведен на американскую территорию в мае и признал себя виновным в отмывании денег в сентябре, после достижения соглашения с прокуратурой.

Следующие судебные этапы

Суд назначил новое заседание на 4 ноября, в то время как два судебных дела против него продолжаются. На сегодняшний день власти США не объявили о каком-либо соглашении о сотрудничестве с Пулидо и не указали, что оно будет включено в качестве свидетеля в разбирательство против Николаса Мадуро.