США остановили Альваро Пулидо Варгаса за отмывание денег

62-летний колумбиец Альваро Пулидо Варгас был помещен под стражу властей США, чтобы ответить на 13 обвинений в отмывании денег, связанных с режимом Николаса Мадуро.

Министерство юстиции США. США объявили о его аресте в воскресенье, 11 октября, и отметили, что его первое появление состоится во вторник, 13 октября, в федеральном суде в Южном округе Флориды.

По словам генерального прокурора Тодда Бланша, Пулидо Варгасу предъявлены два отдельных федеральных обвинения, поданных в июле 2019 года и октябре 2021 года, связанных с предполагаемым многомиллионным отмыванием денег и схемами взяточничества в Венесуэле.

Обвинение 2021 года и программа CLAP

Обвинение 2021 года включает в себя пять обвинений – в отмывании денег и четыре обвинения в отмывании денег – и относится к контрактам на сумму около 1,6 миллиарда долларов от программы CLAP по обеспечению продовольствием и лекарствами. Обвинение утверждает, что взятки были выплачены венесуэльским чиновникам, расходы были завышены, а часть средств была переведена через счета в Антигуа, Объединенных Арабских Эмиратах и США. Соединенные Штаты.

Обвинительное заключение 2019 года и ссылка на Алекса Сааба

Обвинение 2019 года, в котором также участвует бизнесмен Алекс Сааб, содержит восемь обвинений и основано на контракте на строительство жилья в социальных интересах и поддельной импортной документации. По данным прокуратуры, обвиняемый воспользовался системой валютного курса, контролируемой правительством Венесуэлы, для перевода около 350 миллионов долларов за границу через банки США.

Реакция американских властей

Заместитель прокурора А. Тайсен Дува из уголовного отдела Министерства юстиции заявил, что Альваро Пулидо Варгас больше не является беглецом от правосудия. Администратор DEA Терренс Коул подчеркнул международное сотрудничество, которое позволило его захватить.

Личность и судимость

Пулидо Варгас также известен как немец Энрике Рубио Салас; под этой личностью он был осужден за торговлю наркотиками в Италии в 1997 году.