USA Stop Alvaro Pulido Vargas pour le blanchiment d’argent

Le Colombien Álvaro Pulido Vargas, 62 ans, a été placé sous la garde des autorités américaines pour répondre à 13 accusations de blanchiment d’argent liées au régime de Nicolás Maduro.

Le ministère de la Justice des États-Unis. Les États-Unis ont annoncé son arrestation le dimanche 11 octobre et ont noté que sa première comparution aura lieu le mardi 13 octobre devant une cour fédérale du district sud de la Floride.

Selon le procureur général Todd Blanche, Pulido Vargas fait face à deux accusations fédérales distinctes déposées en juillet 2019 et en octobre 2021, concernant des allégations de blanchiment d’argent de plusieurs millions de dollars et de corruption vénézuélienne.

Accusé de 2021 et programme CLAP

La charge de 2021 comprend cinq charges – complot de blanchiment d’argent et quatre charges de blanchiment d’argent – et fait référence à des contrats d’environ 1,6 milliard de dollars du programme CLAP pour fournir des vivres et des médicaments. L’accusation affirme que des pots-de-vin ont été versés à des fonctionnaires vénézuéliens, que les coûts ont été gonflés et que certains fonds ont été transférés par l’intermédiaire de comptes à Antigua, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. États-Unis.

Acte d’accusation 2019 et lien vers Alex Saab

La redevance 2019, qui concerne également l’homme d’affaires Alex Saab, contient huit charges et est basée sur un contrat de construction de logements sociaux et de faux documents d’importation. Selon le Bureau du Procureur, l’accusé a profité du système de change contrôlé par le gouvernement vénézuélien pour transférer environ 350 millions de dollars à l’étranger par l’intermédiaire des banques américaines.

Réactions des autorités américaines

Le Procureur adjoint A. Tysen Duva de la Division pénale du Département de la justice a déclaré que « Álvaro Pulido Vargas n’est plus un fugitif de la justice ». Terrance Cole, administrateur de la DEA, a souligné la coopération internationale qui a permis sa capture.

Identité et casier judiciaire

Pulido Vargas est également connu sous le nom d’Allemand Enrique Rubio Salas; sous cette identité il a été condamné pour trafic de drogue en Italie en 1997.