Les États-Unis arrêtent Alvaro Pulido Vargas pour blanchiment d’argent

Alvaro Pulido Vargas, 62 ans, a été arrêté par les autorités américaines pour répondre à 13 accusations de blanchiment d’argent liées au régime de Nicolas Maduro.

Ministère de la Justice des États-Unis. Les États-Unis ont annoncé leur arrestation le dimanche 11 octobre, notant que leur première comparution aura lieu au palais de justice fédéral du district de Floride du Sud le mardi 13 octobre.

Selon le procureur général Todd Blanche, Pulido Vargas fait face à deux accusations fédérales distinctes déposées en juillet 2019 et en octobre 2021 relativement à des projets de blanchiment et de corruption de plusieurs millions de dollars au Venezuela.

Application de la loi 2021 et programme CLAP

Les frais de 2021 comprennent cinq frais – le blanchiment d’argent et quatre frais pour le blanchiment d’argent – et se rapportent à des contrats évalués à environ 1,6 milliard de dollars du programme alimentaire et médical du CLAP. Les procureurs demandent des pots-de-vin à des fonctionnaires vénézuéliens, les dépenses sont gonflées et certains fonds sont transférés par des comptes à Antigua, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. États-Unis.

Acte d’accusation 2019 et référence à Alex Saab

La réclamation 2019, qui concerne également Alex Saab, contient huit charges et est basée sur un contrat de construction de logements dans l’intérêt social et de faux documents d’importation. Selon les procureurs, l’accusé a utilisé un système de taux de change contrôlé par le gouvernement vénézuélien pour transférer environ 350 millions de dollars à l’étranger via des banques américaines.

Réaction des autorités américaines

Le procureur adjoint de district A. Tysen Duva, du ministère de la Justice, a déclaré qu’Alvaro Pulido Vargas n’est plus un réfugié de justice. L’administrateur de la DEA Terrence Cole a souligné la collaboration internationale qui lui a permis d’être capturée.

Identité et casier judiciaire

Pulido Vargas est également connu sous le nom d’Enrique Rubio Salas ; sous cette identité, il a été condamné pour trafic de drogue en Italie en 1997.