Arresto americano Alvaro Pulido Vargas per riciclaggio di denaro

Alvaro Pulido Vargas, 62 anni, è stato arrestato dalle autorità statunitensi in risposta a 13 accuse di riciclaggio di denaro legate al regime di Nicolas Maduro.

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro arresto domenica 11 ottobre, notando che la loro prima apparizione avrà luogo al South Florida District Federal Court martedì 13 ottobre.

Secondo il Procuratore Generale Todd Blanche, Pulido Vargas affronta due accuse federali separate depositate nel luglio 2019 e ottobre 2021 per diversi milioni di dollari di riciclaggio di denaro e progetti di corruzione in Venezuela.

Applicazione della legge 2021 e del programma CLAR

La tassa 2021 comprende cinque tasse – riciclaggio di denaro e quattro spese per riciclaggio di denaro – e si riferisce a contratti valutati a circa 1,6 miliardi di dollari dal programma di cibo e medico di Clap. I procuratori chiedono tangenti da funzionari venezuelani, le spese sono gonfiate e alcuni fondi vengono trasferiti attraverso conti ad Antigua, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti. Stati Uniti.

2019 indictment e riferimento ad Alex Saab

Il reclamo 2019, che riguarda anche Alex Saab, contiene otto oneri e si basa su un contratto di costruzione di alloggi nell’interesse sociale e documenti falsi importazione. Secondo i pubblici ministeri, l’accusato ha usato un sistema di cambio controllato dal governo venezuelano per trasferire circa $350 milioni all’estero tramite banche statunitensi.

Reazione delle autorità americane

Il vice procuratore A. Tysen Duva del Ministero della Giustizia ha dichiarato che Alvaro Pulido Vargas non è più un rifugiato di giustizia. Il direttore della DEA Terrence Cole ha sottolineato la collaborazione internazionale che gli ha permesso di essere catturato.

Identità e registro penale

Pulido Vargas è anche conosciuto come Enrique Rubio Salas; È stato condannato per traffico di droga in Italia nel 1997.