USA stoppen Alvaro Pulido Vargas wegen Geldwäsche

Der kolumbianische Álvaro Pulido Vargas, 62, wurde in Gewahrsam der US-Behörden gebracht, um auf 13 Geldwäschevorwürfe im Zusammenhang mit dem Regime von Nicolás Maduro zu reagieren.

Das US-Justizministerium. Die USA kündigten seine Festnahme am Sonntag, den 11. Oktober an und stellten fest, dass sein erster Auftritt am Dienstag, den 13. Oktober, vor einem Bundesgericht im South District von Florida sein wird.

Laut Generalstaatsanwalt Todd Blanche sieht sich Pulido Vargas zwei separaten Bundesanzeigen gegenüber, die im Juli 2019 und Oktober 2021 eingereicht wurden, im Zusammenhang mit angeblichen Geldwäsche- und Bestechungssystemen in Höhe von mehreren Millionen Dollar.

Vorwurf 2021 und CLAP-Programm

Die Anklage für 2021 umfasst fünf Anklagepunkte – Geldwäsche-Verschwörung und vier Geldwäsche-Anklagen – und bezieht sich auf Verträge über etwa 1,6 Milliarden US-Dollar aus dem CLAP-Programm zur Bereitstellung von Lebensmitteln und Medikamenten. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Bestechungsgelder an venezolanische Beamte gezahlt wurden, die Kosten aufgeblasen wurden und ein Teil der Mittel über Konten in Antigua, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten transferiert wurde. Vereinigte Staaten.

2019 Anklage und Link zu Alex Saab

Die Gebühr 2019, an der auch der Geschäftsmann Alex Saab beteiligt ist, enthält acht Gebühren und basiert auf einem Vertrag über den Bau von Sozialwohnungen und falschen Importdokumenten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nutzte der Angeklagte das von der venezolanischen Regierung kontrollierte Wechselkurssystem, um etwa 350 Millionen US-Dollar über US-Banken ins Ausland zu transferieren.

Reaktionen amerikanischer Behörden

Der stellvertretende Staatsanwalt A. Tysen Duva von der Strafabteilung des Justizministeriums erklärte, dass “Álvaro Pulido Vargas kein Flüchtling mehr vor der Justiz ist”. DEA-Administrator Terrance Cole hob die internationale Zusammenarbeit hervor, die seine Eroberung ermöglichte.

Identität und Strafregister

Pulido Vargas ist auch als deutscher Enrique Rubio Salas bekannt; unter dieser Identität wurde er 1997 wegen Drogenhandels in Italien verurteilt.