EEUU detiene a Álvaro Pulido Vargas por lavado de dinero

El colombiano Álvaro Pulido Vargas, de 62 años, quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses para responder a 13 cargos de lavado de dinero vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció su detención el domingo 11 de octubre y señaló que su primera comparecencia será el martes 13 de octubre ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida.

Según el fiscal general Todd Blanche, Pulido Vargas enfrenta dos acusaciones federales separadas presentadas en julio de 2019 y octubre de 2021, relacionadas con supuestos esquemas multimillonarios de lavado de dinero y soborno venezolano.

Acusación de 2021 y el programa CLAP

La acusación de 2021 incluye cinco cargos – conspiración para lavado de dinero y cuatro cargos de lavado – y se refiere a contratos por aproximadamente 1.600 millones de dólares del programa CLAP para suministrar alimentos y medicinas. La Fiscalía alega que se pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, se inflaron los costos y parte de los fondos se trasladó mediante cuentas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y EE. UU.

Acusación de 2019 y vínculo con Alex Saab

La acusación de 2019, que también implica al empresario Alex Saab, contiene ocho cargos y se basa en un contrato de construcción de viviendas de interés social y documentación falsa de importaciones. Según la Fiscalía, los acusados aprovecharon el sistema cambiario controlado por el Gobierno venezolano para transferir alrededor de 350 millones de dólares al exterior a través de bancos estadounidenses.

Reacciones de autoridades estadounidenses

El fiscal adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia, declaró que “Álvaro Pulido Vargas ya no es un fugitivo de la justicia”. El administrador de la DEA, Terrance Cole, resaltó la cooperación internacional que permitió su captura.

Identidad y antecedentes penales

Pulido Vargas también es conocido como German Enrique Rubio Salas; bajo esa identidad fue condenado por tráfico de drogas en Italia en 1997.