USA Stop Alvaro Pulido Vargas per riciclaggio di denaro

Il colombiano Álvaro Pulido Vargas, 62 anni, è stato affidato alle autorità statunitensi per rispondere a 13 accuse di riciclaggio di denaro legate al regime di Nicolás Maduro.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno annunciato il suo arresto domenica 11 ottobre, e ha notato che la sua prima apparizione sarà martedì 13 ottobre, prima di un tribunale federale nel sud della Florida.

Secondo il Procuratore Generale Todd Blanche, Pulido Vargas affronta due accuse federali separate depositate nel luglio 2019 e nell’ottobre 2021, relative a presunti schemi multimilionari di riciclaggio di denaro e corruzione venezuelana.

Accusazione del programma 2021 e CLAP

La carica del 2021 include cinque oneri – cospirazione riciclaggio di denaro e quattro oneri di riciclaggio di denaro – e si riferisce a contratti per circa 1,6 miliardi di dollari dal programma CLAP per fornire cibo e medicina. L’accusa sostiene che le tangenti sono state pagate ai funzionari venezuelani, i costi sono stati gonfiati e alcuni dei fondi sono stati trasferiti attraverso conti in Antigua, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Stati Uniti.

2019 indictment e link ad Alex Saab

L’accusa 2019, che coinvolge anche l’uomo d’affari Alex Saab, contiene otto oneri e si basa su un contratto per la costruzione di alloggi di interesse sociale e documentazione di importazione falsa. Secondo l’Ufficio del Procuratore, l’accusato ha approfittato del sistema di cambio controllato dal governo venezuelano per trasferire circa $350 milioni all’estero attraverso le banche statunitensi.

Reazioni da parte delle autorità americane

Il vice procuratore A. Tysen Duva della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che “Álvaro Pulido Vargas non è più un fuggitivo dalla giustizia”. L’amministratore della DEA Terrance Cole ha sottolineato la cooperazione internazionale che ha permesso la sua cattura.

Identità e registro penale

Pulido Vargas è anche conosciuto come tedesco Enrique Rubio Salas; sotto questa identità è stato condannato per traffico di droga in Italia nel 1997.